Lutte contre le blanchiment et la fraude financière en entreprise — Formation certifiante | Etudeinternet

De la théorie à la pratique : Lutte contre le blanchiment et la fraude financière en entreprise met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation certifiante permet aux entreprises d'acquérir une compréhension approfondie des dispositifs légaux et des techniques d'analyse des transactions suspectes. Les participants étudient les typologies de blanchiment, les obligations déclaratives et les outils de détection automatisée. À travers des cas concrets et des ateliers pratiques, ils développent des compétences directement applicables pour renforcer leur dispositif de compliance. La formation intègre les dernières évolutions réglementaires et les bonnes pratiques sectorielles.

Objectifs

• Identifier les typologies de blanchiment et de financement du terrorisme", "Appliquer les obligations légales de vigilance et de déclaration", "Maîtriser les outils d'analyse des transactions suspectes", "Détecter les signaux faibles dans les flux financiers", "Intégrer les dernières évolutions réglementaires dans votre dispositif"]

Programme

[{"module": "Cadre réglementaire et obligations légales", "content": "Panorama des textes fondateurs (5e directive LCB-FT, RGPD). Présentation des acteurs clés (ACPR, TRACFIN). Analyse des sanctions encourues en cas de manquement. Étude des seuils de vigilance et des procédures internes obligatoires.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Typologies de blanchiment et signaux suspects", "content": "Classification des méthodes de blanchiment (structuration, intégration, placement). Identification des secteurs à risque (immobilier, crypto-actifs, jeux en ligne). Exemples concrets de flux suspects et analyse des schémas récurrents. Partage d'expériences entre participants.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Outils et méthodes de détection automatisée", "content": "Présentation des algorithme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).